Миллиарды под контролем: расследование против трудового центра

В Алматы завершилось расследование по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, касающемся руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" ("ЦРТР") и ТОО "Первое кредитное бюро". Эти сведения предоставлены пресс-службой Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

"ЦРТР" является единственным государственным оператором, предоставляющим информацию о доходах физических лиц. Эта информация крайне важна для оценки платежеспособности заемщиков кредитными бюро и финансовыми учреждениями.

Основными пользователями таких данных являются "Государственное кредитное бюро" ("ГКБ") и "Первое кредитное бюро" ("ПКБ").

Незаконное соглашение

В 2020 году бывший президент "ЦРТР" Д.Р. Аргандыков заключил незаконное соглашение с гендиректором "ПКБ" Р.Ж. Омаровым. Это соглашение позволило "ПКБ" получать на 5% больше доходов от услуг, предоставляемых "ЦРТР". В результате, доля "ПКБ" увеличилась с 30% до 35%, а доходность "ЦРТР" снизилась с 70% до 65%.

Сохранение условий соглашения

После назначения А. Сарбасова на пост президента "ЦРТР" в начале 2025 года, условия данного соглашения, которые были дискриминационными по отношению к "ГКБ", остались в силе.

Схема получения конкурентного преимущества

В ходе следствия была раскрыта схема, позволяющая "ПКБ" получать дополнительные конкурентные преимущества. Аргандыков и Омаров внедрили информационный сервис, который ускорял обработку запросов между "ЦРТР" и "ПКБ", в то время как на каналах связи между "ЦРТР" и "ГКБ" было установлено вредоносное ПО, замедляющее процесс обработки.

В результате этих противоправных действий "ЦРТР" понес убытки, превышающие два миллиарда тенге.

Задержание подозреваемых

В июне 2025 года Аргандыков и Омаров были задержаны после передачи взятки Сарбасову в размере 75 тысяч долларов, которая предназначалась для поддержания условий незаконной схемы получения прибыли "ПКБ".

Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых, а также на ценные бумаги общей стоимостью свыше одного миллиарда тенге. Материалы дела переданы для дальнейшего разбирательства.

Иная информация не подлежит разглашению.