В Мангистау выявлена часть схемы с фальшивыми справками и кредитами

По данным Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы, руководство ТОО «Comfort Time» и аффилированные с ним структуры регистрировали фиктивные компании и оформляли через них пенсионные отчисления на людей, которые фактически нигде не работали. Эти данные использовались для создания иллюзии трудоустройства и стабильного дохода.

С помощью фальшивых справок клиенты получали одобрение банков на кредиты, а организаторы схемы взимали с них до 10% от общей суммы займа. Во многих случаях возвращать деньги заемщики не собирались — особенно это касалось безработных и граждан с испорченной кредитной историей.

В результате оформлено 140 невозвратных кредитов на общую сумму 399 миллионов тенге. Аналогичные случаи зафиксированы в восьми регионах страны, включая Астану, Алматы, Шымкент, а также Мангистаускую область.

Эксперты предупреждают, что подобные схемы усугубляют проблему закредитованности: заемщики берут кредиты сразу в нескольких банках, после чего оказываются неспособны обслуживать долги.

Расследование продолжается, подробности не разглашаются в интересах следствия.