Организаторы международной финансовой пирамиды в Актау: обещания прибыли и алмазы Африки обернулись тюрьмой

В Актау вынесли приговор восьми членам организованной преступной группы, создавшей финансовую пирамиду под названием Sax Invest. В течение нескольких лет злоумышленники сумели привлечь более 9 миллиардов тенге от свыше тысячи вкладчиков, как сообщает местное издание.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, организаторы маскировали свою деятельность под инвестиционный фонд. Потенциальным клиентам обещали высокие доходы от вложений в ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Кроме того, они уверяли, что участвуют в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.

Следствием было установлено, что с 2018 по 2022 годы в финансовую пирамиду были вовлечены более тысячи людей из таких городов, как Астана, Актобе, Уральск и Актау. Общая сумма привлеченных средств составила более 9 миллиардов тенге.

По данным АФМ, значительная часть средств была переведена на личные счета организаторов, а не на счета компании. Эти деньги были использованы для личных нужд, включая азартные игры, покупку недвижимости и строительство частного дома.

Суд признал восемь участников группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет.

Кроме того, в доход государства были конфискованы частный дом и цифровые активы осужденных. Также сохранен арест на имущество, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок, до решения вопросов о гражданских исках.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.