Мошенница века: 7 миллиардов и признание вины
47-летняя китаянка Чжимиин Цянь признала вину в мошенничестве и отмывании биткоинов на сумму около 7 миллиардов долларов. Она обманула более 128 тысяч вкладчиков в Китае и была арестована в Великобритании, где приобрела элитную недвижимость.
В Великобритании завершается масштабное расследование, связанное с мошенничеством на глобальном уровне. 47-летняя китаянка Чжимиин Цянь, обвиняемая в отмывании биткоинов, признала свою вину, согласно информации из источников.
Цянь предстала перед судом после того, как британская полиция изъяла у неё рекордное количество криптовалюты на сумму около 7 миллиардов долларов. Это считается крупнейшей конфискацией такого рода в мировой практике, как заявили в Скотленд-Ярде.
Детали расследования
Расследование схемы отмывания денег длилось почти семь лет и проводилось британскими правоохранительными органами совместно с китайскими коллегами. По имеющимся данным, с 2014 по 2017 год Чжимиин Цянь организовала мошенническую схему в Китае, обманув более 128 тысяч инвесторов своей компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Она обещала жертвам доходность в 300 процентов, а затем переводила украденные средства в биткоины.
После этого Цянь покинула Китай и переехала в Великобританию, где приобрела элитную недвижимость. В прошлом году её сообщница была приговорена к шести годам тюремного заключения, а приговор самой Цянь будет вынесен в ближайшее время.
Споры о конфискованных средствах
Дело привлекло внимание общественности, так как возникли споры относительно будущего конфискованных активов. Великобритания планирует использовать изъятые средства для покрытия бюджетных дефицитов, в то время как пострадавшие китайские граждане требуют возврата своих денег.
Также стоит отметить, что ранее была задержана астанчанка за мошенничество с визами, в результате чего пострадали более 60 человек, а сумма ущерба превысила 330 миллионов тенге.
