Сведения о бенефициарных собственниках юридических лиц будут передаваться в АФМ

Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) примет ряд нормативных актов в соответствии с изменениями в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», внесенными в сентябре.

Новые правила и сроки представления сведений

• Установлены правила и сроки представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическими лицами и иностранными структурами без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу.
• Определены формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников.
• Непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверных сведений и документов о бенефициарных собственниках юридических лиц влечет ответственность.

Правила для клиентов финансового мониторинга

• Установлены правила представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами и их представителями по запросу субъекта финансового мониторинга.

Ведение реестра бенефициарных собственников

• Определены правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц в рамках реализации статьи 6-1 Закона.

Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица обязаны принимать меры для выявления своих бенефициарных собственников, фиксировать и обновлять сведения о них.

Сведения и документы о бенефициарных собственниках должны представляться по запросу уполномоченного органа в установленные сроки.

Ответственность за непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверных сведений и документов о бенефициарных собственниках устанавливается законами Республики Казахстан.

АФМ будет вести реестр бенефициарных собственников юридических лиц — государственную базу данных, предназначенную для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.