Казахстан запускает единый реестр криптокошельков: новый шаг к регулированию цифровых активов

Создание единого реестра криптокошельков в Казахстане

В Казахстане введены новые правила ведения единого реестра кошельков цифровых активов. Этот шаг направлен на борьбу с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения и другими преступными действиями.

Основные положения реестра

Правила были утверждены приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 31 августа 2026 года № 237-НҚ и вступили в силу с той же даты.

Единый реестр кошельков цифровых активов представляет собой государственную информационную систему, предназначенную для централизованного учета сведений о криптокошельках, которые стали предметом уголовного или административного производства.

Участники системы реестра

К участникам системы относятся:

• уполномоченный орган по финансовому мониторингу;
• органы уголовного преследования;
• органы государственных доходов;
• высший надзорный орган.

Задачи реестра

Основные задачи единого реестра включают:

• систематизацию сведений о криптокошельках;
• обеспечение межведомственного взаимодействия;
• содействие субъектам финансового мониторинга в оценке рисков;
• предотвращение повторного использования таких кошельков в преступной деятельности.

Условия для включения в реестр

Сведения о кошельках цифровых активов могут быть включены в реестр при наличии определенного процессуального или судебного решения. В частности, информация добавляется в следующих случаях:

• в рамках уголовного дела цифровые активы на кошельке признаны вещественными доказательствами или на них наложен арест;
• судебным актом цифровые активы признаны предметом или орудием преступления;
• по делу об административном правонарушении вступило в силу постановление, касающееся цифровых активов.

Включение информации осуществляется на основании представления государственного органа, ведающего соответствующим делом.

Права и обязанности субъектов

Включение кошелька в реестр не является мерой уголовной или административной ответственности. Оно не подразумевает признание владельца виновным в правонарушении. Однако, если кошелек клиента содержится в реестре, субъект финансового мониторинга обязан провести усиленную проверку клиента в соответствии с законодательством.

Исключение сведений из реестра

Сведения могут быть исключены из реестра в следующих случаях:

• отменено или изменено процессуальное решение;
• производство по делу прекращено по реабилитирующим основаниям;
• вступил в силу судебный акт, исключающий дальнейший учет;
• выявлено, что кошелек был включен в реестр ошибочно.

Если имеются основания для исключения, уполномоченный орган должен удалить соответствующие сведения не позднее одного рабочего дня с момента получения подтверждающих документов.

При изменении или отмене решения, на основании которого сведения были внесены в реестр, участник системы обязан уведомить уполномоченный орган в срок не позднее двух рабочих дней.