Разоблачение финансовой пирамиды Boxy Wealth с доходностью 1800% в Алматы

В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды Boxy Wealth. По информации Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемый помещен под стражу на два месяца, в настоящее время ведется расследование.

Финансовая пирамида позиционировала себя как инвестиционная компания, предлагая вкладчикам высокодоходные заработки под предлогом просмотра рекламных материалов. Обещаемая доходность варьировалась от 5 до 10 процентов в сутки, что составило более 150 процентов в месяц и свыше 1800 процентов в год. Также предлагались дивиденды за привлечение новых участников через реферальные ссылки — 10 процентов от вложений каждого нового вкладчика.

Деньги от вкладчиков принимались на банковские карты дропперов, после чего они перечислялись на криптокошельки.

В настоящее время более 180 граждан признаны потерпевшими, общая сумма ущерба составила 230 миллионов тенге.

Дополнительная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается.

Также в Алматы имели место случаи, когда десятки жителей потеряли сотни миллионов тенге из-за другой финансовой пирамиды, связанной с перепродажей смартфонов через маркетплейс. Организаторы обещали быстрый доход и собирали деньги под предлогом закупок и продаж, однако реальные операции не проводились. Пострадавшие обратились в полицию, по делу возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых задержан.