В Костанайской области раскрыто интернет-мошенничество с потерей 24 млн тенге
В Тобыле произошло крупное интернет-мошенничество, в результате которого предприниматель потерял 24 млн тенге. Как сообщили в полиции, потерпевший был убежден продиктовать SMS-код, что дало злоумышленникам доступ к его цифровым сервисам, и в итоге он оформил кредиты и перевел деньги на "безопасный" счет. Правоохранители напоминают, что участие в переводе или обналичивании чужих денег — даже "по просьбе знакомых" или "за вознаграждение" — является преступлением.
В Тобыле произошло крупное интернет-мошенничество, в результате которого предприниматель потерял 24 млн тенге. Все началось с телефонного звонка от злоумышленников, которые представились сотрудниками налоговой службы и сообщили о неправильно сданном отчете. Чтобы "исправить ошибку", они убедили мужчину продиктовать SMS-код с портала enbek.kz, который открыл доступ к его цифровым сервисам.
Финансовые махинации и давление
После этого последовал второй звонок от псевдо-сотрудников полиции, которые утверждали, что код попал к мошенникам и просили помочь в "расследовании". Под давлением злоумышленников, предприниматель оформил кредиты и перевел деньги на "безопасный" счет, в итоге потеряв 24 млн тенге. Несмотря на блокировку операций системой безопасности ANTIFRAUD, он настоял на разблокировке и самостоятельно снял деньги.
Расследование и дропперство
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, а сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью установили четырех дропперов, на счета которых поступали похищенные средства. Эти лица находятся в разных регионах Казахстана и ближнего зарубежья. После завершения следственных мероприятий будет дана правовая оценка их действиям.
Предостережение от полиции
Правоохранительные органы напоминают, что участие в переводе или обналичивании чужих денег, даже "по просьбе знакомых" или "за вознаграждение", является преступлением. Дропперство включает незаконную передачу доступа к банковским счетам и проведение незаконных платежей в интересах третьих лиц. С 16 сентября 2025 года в уголовный кодекс РК введена статья, устанавливающая ответственность за дропперство с наказанием вплоть до 7 лет лишения свободы.
Как распознать мошенников
Полиция подчеркивает, что ни один государственный орган не требует продиктовать SMS-код, оформлять кредиты или переводить деньги "для безопасности". Красные флажки мошенников включают фразы о подозрительных операциях на счетах, просьбы перевести деньги на безопасный счет и требование продиктовать SMS-код. При получении подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и обратиться в банк по официальному номеру, а также сообщить о происшествии по номеру 102.
