Мошеннические кредиты от ОПГ: депутаты требуют вмешательства МВД для защиты казахстанцев

Организованная преступная группа оформляет фиктивные кредиты в Казахстане

В Казахстане выявлена организованная преступная группа, занимающаяся системным оформлением мошеннических кредитов на граждан. Об этом сообщил депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов. Масштабы проблемы фиктивных кредитов становятся все более значительными, о чем свидетельствует поступление многочисленных обращений от пострадавших.

Система мошенничества

По словам депутата, мошенничества происходят с участием сотрудников банков второго уровня. Кредиты оформляются на основании поддельных или недействительных доверенностей, часто задним числом и без биометрической идентификации и согласия граждан.

"Кредиты оформляются на основании поддельных либо недействительных доверенностей, зачастую задним числом, а также без биометрической идентификации и согласия граждан," – отметил Рахимжанов.

В ходе рабочих поездок, в частности в Восточно-Казахстанскую область, к депутату обращались пострадавшие, которые сообщали о звонках от неизвестных лиц, направлявших их в определенные отделения и к конкретным менеджерам банков.

"Именно там на граждан и их родственников оформляли фиктивные кредиты. У партии есть списки таких сотрудников, которые мы предоставим правоохранительным органам," – заявил Рахимжанов.

Обращение к МВД и финансовым регуляторам

Депутат направил запрос в Министерство внутренних дел с просьбой провести всестороннюю проверку и оценить указанные факты. Он также поставил вопрос о том, осознают ли финансовые организации масштабы угрозы, возникающей из-за действий их работников.

"Понимают ли финансовые организации масштабы угрозы и осознают ли, что действия их работников подрывают доверие граждан к банковской системе и государственным институтам?" - выразил недовольство мажилисмен.

Кроме того, он обратился в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с предложением усилить меры безопасности для потребителей финансовых услуг.

"Именно эти меры находятся в зоне ответственности агентства, и их реализация позволит своевременно выявлять риски и предотвращать массовые злоупотребления," – добавил депутат.

Нарушения при оформлении кредитов

Другой депутат Мажилиса, Аян Зейнуллин, также отметил серьезные нарушения при оформлении кредитов. По его словам, биометрическая идентификация проводилась без письменного согласия граждан, а сведения о доходах не запрашивались. В некоторых случаях в кредитных договорах указывались завышенные доходы клиентов, что позволяло оформлять займы сразу в нескольких банках.

"Личные данные клиентов, включая адреса и номера телефонов, часто не соответствовали действительности. В итоге человек мог стать потенциальным дроппером, даже не подозревая об этом," – отметил Зейнуллин.

Случай из Караганды

Зейнуллин привел резонансный пример: 66-летняя пенсионерка из Караганды, состоящая на психоневрологическом учете с 2001 года, задолжала банкам свыше 5 миллионов тенге, несмотря на то что ее состояние здоровья подтверждено всеми государственными базами.

К запросу депутата приложен список пострадавших и подтверждающие документы.