Расследование финансовой пирамиды завершено в Караганде
В Караганде завершено расследование дела финансовой пирамиды, где подозреваемые привлекали средства граждан под видом инвестиционного проекта с гарантией доходности. В проекте "Takorp" участвовали 117 человек, арестовано 32 тыс долларов в криптовалюте.
В Караганде завершено расследование дела, связанного с финансовой пирамидой под названием "Takorp". Подозреваемые организовали схему, в рамках которой привлекали деньги граждан, выдавая свои действия за инвестиционный проект с гарантированной доходностью.
Согласно информации, в проекте "Takorp" приняли участие 117 человек. Инвесторам предлагали вложить от 30 до 50 тысяч долларов США, обещая 100% доходности. Выплаты осуществлялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вложений и количества привлечённых участников по реферальным ссылкам.
Арест средств и меры пресечения
Для создания видимости легитимности, организаторы проводили благотворительные акции в детских домах. Однако, в результате действий правоохранительных органов, был наложен арест на 32 тысячи долларов в криптовалюте. Два подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды "Takorp" направлено в суд. Дополнительная информация не подлежит разглашению в соответствии с действующим законодательством.
