Под домашним арестом: последствия мошенничества в проекте «Nura Elite»
Руководитель строительных компаний Суюншали Мөлдір подозревается в мошенничестве на 3,9 млрд тенге при привлечении средств на проект "Nura Elite". Судом ей назначен домашний арест. Расследование продолжается.
В столице Казахстана разразился крупный скандал, связанный с мошенническими действиями, которые затронули множество граждан и привели к серьезным финансовым потерям. Руководитель строительных компаний Суюншали Мөлдір подозревается в мошенничестве на сумму 3,9 млрд тенге, связанной с проектом коттеджного городка "Nura Elite". В рамках расследования, проводимого департаментом Агентства по финансовому мониторингу, ей была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Мошеннические схемы и последствия
По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы Мөлдір, действуя через подконтрольные компании, привлекала средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка. Проект предполагал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов, однако на данный момент таунхаусы остаются недостроенными, и лишь каркасы зданий были возведены. Обязанности по завершению строительства, установленные до 4 квартала 2023 года, не были выполнены.
Покупатели заключали предварительные договоры купли-продажи, и в результате 56 лиц признаны потерпевшими. Следствие также установило, что часть привлеченных средств в размере 322 млн тенге была перечислена на счета самой подозреваемой, ее супруга и матери, а также 145 млн тенге было обналичено. Выявлены случаи двойной продажи объектов недвижимости, что усугубляет масштабы мошенничества.
Кроме того, часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в Астане для строительства жилого комплекса "Асылхан", однако фактически строительство не началось. Подозреваемая использовала свои финансовые обязательства как залог, что привело к переоформлению объектов на третьих лиц и их многократной перепродаже. Договоры, заключенные с покупателями, не имели законных оснований, что ставит под сомнение легитимность всех сделок.
На данный момент расследование продолжается, и дальнейшая информация будет разглашена в соответствии с законом. Важно отметить, что согласно законодательству, Суюншали Мөлдір считается невиновной до тех пор, пока ее вина не будет установлена судом. Пресс-служба АФМ продолжает информировать общественность о ходе дела.
