Обсуждение мер по повышению эффективности борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма в рамках межведомственной рабочей группы
Заседание Межведомственной рабочей группы рассмотрело меры по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма, утвердив План мероприятий для повышения эффективности.
На заседании Межведомственной рабочей группы, которое прошло под руководством Помощника Президента Жиенбаева Е.Н., обсуждались меры по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Участники заседания рассмотрели шаги, направленные на укрепление всех звеньев национальной антиотмывочной системы. В результате работы была утверждена программа мероприятий, призванная внедрить международные стандарты FATF.
Утвержденный план мероприятий
План нацелен на слаженное взаимодействие профильных ведомств и включает 11 Непосредственных результатов, отражающих эффективность работы. Одним из ключевых пунктов стало согласование дополнительных мер по обеспечению прозрачности финансовых операций. Также были одобрены стратегии противодействия деятельности фиктивных компаний и неконтролируемым сборам средств, которые могут использоваться для противоправных действий.
Приоритетные задачи и контроль реализации
В ходе заседания были определены первоочередные задачи по улучшению практики расследования и рассмотрения дел, связанных с легализацией доходов. Участники также обсудили применение расширенной конфискации и возврата активов. Ход реализации утвержденного плана находится под контролем Администрации Президента.
Напомним, что в январе текущего года была создана Межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Основной задачей группы является координация усилий регуляторов и правоохранительных органов в борьбе с незаконными финансовыми операциями и устранение ключевых уязвимостей в данной сфере.
