Казахстан повысил рейтинг соответствия по рекомендациям FATF на 44-й Пленарной неделе ЕАГ в Ашхабаде

Завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Ашхабаде, Туркменистан. Мероприятие собрало делегации государств-членов ЕАГ, представителей FATF, региональных организаций и международных наблюдателей, которые обсуждали актуальные вопросы борьбы с глобальными и региональными угрозами.

Обсуждение ключевых тем

В ходе пленарной недели акцент был сделан на новых технологиях, таких как искусственный интеллект, а также на подготовке наднациональной оценки рисков на 2026-2027 годы. Казахстан, по итогам взаимной оценки 2023 года, инициировал изменения в своем законодательстве для соответствия стандартам FATF, в результате чего поправки были внесены в шесть кодексов и десять законов.

Достижения Казахстана

На заседании делегация Агентства по финансовому мониторингу представила первый отчет о прогрессе в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Казахстану был повышен рейтинг до уровня "значительного соответствия" по четырем ключевым рекомендациям FATF, включая меры противодействия финансированию терроризма и прозрачности бенефициарной собственности.

Международное признание и дальнейшие шаги

Международные делегации положительно оценили усилия Казахстана по предотвращению рисков, связанных с использованием номинальных лиц. Особое внимание было уделено работе по ведению Реестра бенефициарных собственников и повышению административной ответственности за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Будущее сотрудничество

Итоговый отчет о прогрессе Казахстана будет опубликован на официальном сайте ЕАГ после анализа его качества и соответствия FATF. Казахстан планирует продолжить совершенствование своей "антиотмывочной" системы с учетом международных требований и лучших практик. Следующая, 45-я Пленарная неделя ЕАГ, пройдет в ноябре 2026 года в Таджикистане.