Задержание организатора финансовой пирамиды «ELL QUATY» ставит под угрозу 6,8 млрд тенге вкладчиков
Департаментом АФМ пресечена деятельность финансовой пирамиды, организованной под видом кооператива. Более 1,5 тыс. вкладчиков вложили 6,8 млрд тенге. Организатор задержан, расследование продолжается.
В последние годы финансовые пирамиды, маскирующиеся под легитимные кооперативы, становятся всё более распространённой проблемой. Одним из ярких примеров является деятельность организации, известной как «ELL QUATY», которая привлекла более 1,5 тысяч вкладчиков, обещая им выгодные условия для приобретения жилья и автомобилей. Сумма вложенных средств достигла 6,8 млрд тенге, что ставит под угрозу финансовое благополучие множества людей.
Деятельность и методы организаторов
Департаментом АФМ по области Абай было установлено, что организаторы финансовой пирамиды использовали обманные схемы, предлагая гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY». Они убеждали людей вносить паевые взносы, обещая им возможность приобрести жильё и автомобили в рассрочку без процентов. Для создания иллюзии легитимности, схема активно продвигалась через сайт halykquaty.kz и социальные сети, а также сопровождалась лозунгом «Счастье в каждую семью!». После получения административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK», кооператив был переименован в «ELL QUATY».
Для привлечения новых вкладчиков организаторы запускали различные маркетинговые акции, включая розыгрыши туристических путёвок, что дополнительно способствовало увеличению числа жертв. Также, чтобы легализовать преступные доходы, организатор зарегистрировал ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого выводились средства вкладчиков под видом оплаты несуществующих профессиональных, научных и технических услуг.
В результате мошеннической деятельности в пирамиду вовлеклось свыше 1,5 тысячи человек, которые доверились обещаниям организаторов и потеряли свои сбережения. Департаментом АФМ была предпринята операция по пресечению деятельности финансовой пирамиды, и организатор был задержан. В настоящее время расследование продолжается, а информация о деле в соответствии с законодательством остаётся конфиденциальной.
Данный случай подчеркивает важность осведомлённости населения о рисках, связанных с инвестициями в подобные схемы. Важно, чтобы граждане были бдительны и проверяли легитимность финансовых предложений, прежде чем вкладывать свои средства.
