Финансовая пирамида «HAS»: новое расследование на фоне разрушенных надежд
Департаментом АФМ по Павлодарской области начато расследование по новым эпизодам деятельности финансовой пирамиды "HAS". Суд ранее приговорил организаторов к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет и взыскал с них имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге. В настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды, обратиться с заявлением в территориальные подразделения.
В Павлодарской области начато новое расследование, касающееся финансовой пирамиды «HAS». Департамент АФМ получил множество заявлений от пострадавших, что стало основанием для дальнейшего изучения деятельности организации. Ранее суд уже вынес приговор организаторам, назначив им наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 12 лет.
Суд также взыскал с фигурантов дела имущество на сумму более 1,2 млрд тенге, которое было приобретено на средства вкладчиков. В список конфискованных активов вошли четыре квартиры, восемнадцать автомобилей, три земельных участка, а также денежные средства на счетах. Из этой суммы потерпевшим уже выплачено 300 млн тенге.
Новые сведения о потерпевших
На данный момент зарегистрировано 125 заявлений от граждан, сумма ущерба которых превышает 821 млн тенге. Также установлено, что организаторы пирамиды использовали средства вкладчиков для приобретения ТОО «A.D.A.M. group», оформленного на третье лицо с целью сокрытия. Судом наложен арест на это имущество, стоимость которого составляет 525 млн тенге.
6 января текущего года действия подозреваемых были квалифицированы как создание организованной преступной группы и руководство финансовой пирамидой. Им также инкриминируется реклама и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Расследование продолжается, и АФМ призывает всех пострадавших обратиться в территориальные подразделения для подачи заявлений.
