Незаконное кредитование под 120% годовых: дело передано в суд после расследования АФМ
Департамент АФМ завершил расследование незаконного кредитования, выявив выдачу займов под 120% годовых без лицензии. Подозреваемый применял насилие и психологическое давление на заемщиков, получив более 1,8 млрд тенге преступного дохода.
В Северо-Казахстанской области завершилось расследование, связанное с незаконным кредитованием. Департамент АФМ выявил факты выдачи займов под 120% годовых без необходимой лицензии. Подозреваемый использовал насилие и психологическое давление на заемщиков, что привело к серьезным последствиям.
С 2013 по 2025 год злоумышленник систематически предоставлял денежные займы как физическим, так и юридическим лицам. Проценты на займы составляли от 5 до 10% в месяц, что соответствует 60–120% годовых. Для создания видимости законности он завышал суммы в договорах, включая заранее начисленные вознаграждения.
Преступные схемы и последствия
Кроме того, оформлялись фиктивные договоры купли-продажи, которые использовались для маскировки займов. Общий доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге. Заемщики, оказавшиеся в ловушке, сталкивались с угрозами и чрезмерными процентами.
Подозреваемый применял физическое насилие для принуждения к возврату средств и недвижимости. Он также инициировал судебные разбирательства, в ходе которых одна и та же сумма в 11 млн тенге была взыскана дважды по разным документам. Суду не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.
Результаты расследования
Согласно решению суда, на имущество, приобретенное на преступные доходы, накладывается арест. Общая стоимость арестованного имущества составляет 1,1 млрд тенге и включает квартиры, жилые дома, земельный участок и автомобили. Подозреваемый находится под стражей, а уголовное дело передано в суд.
Дополнительная информация о деле не подлежит разглашению в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Пресс-служба АФМ продолжает следить за развитием ситуации.
