Ловушка легких денег: разоблачение «NBC TV» в Алматы
Представьте, что вы попали в мир блестящих обещаний и легких денег, где каждый клик может обернуться как удачей, так и ловушкой. В Алматы разоблачена финансовая пирамида, которая манила людей доходами за просмотр видео, но на деле лишь использовала их деньги для собственной выгоды. Как не стать очередной жертвой подобной схемы? Узнайте, что стоит за этим онлайн-проектом и какие меры предостережения рекомендует финансовый мониторинг!
В Алматы завершилось расследование, связанное с деятельностью финансовой пирамиды под названием «NBC TV». Департаментом агентства по финансовому мониторингу было установлено, что в 2025 году подозреваемая организовала мошеннический проект, который выдавал себя за инвестиционную платформу. Через интернет-ресурс www.nbcms.com и мессенджеры WhatsApp она привлекала граждан, предлагая им доходы за просмотр коротких видеороликов.
Схема привлечения инвестиций
Участникам предлагалось вложить средства под предлогом получения дохода, который обещал доходность до 5–10% в день, что в месяц составило бы более 150%. Для участия необходимо было приобрести инвестиционные пакеты стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге. При этом организаторы использовали реферальную систему, которая обеспечивала выплаты до 10% от вложений привлеченных участников.
Методы маскировки мошенничества
Чтобы создать видимость легитимности своей деятельности, мошенники активно распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, а также публиковали поддельные документы и демонстрировали мнимые доходы. Для привлечения клиентов они сотрудничали с блогерами и управляли тематическими чатами, в которых состояло более 200 человек. Прием денежных средств осуществлялся на счета физических лиц, после чего деньги переводились в криптовалюту и отправлялись на анонимные кошельки.
Судом был наложен арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT, что эквивалентно 528,5 млн тенге. По данному делу подозреваемой назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.
Агентство по финансовому мониторингу настоятельно рекомендует гражданам перед вложением денежных средств тщательно проверять информацию о проекте, включая его официальную регистрацию, правовой статус и наличие необходимых разрешений. Также важно оценивать риски и достоверность обещанной доходности.
