Алматы: ущерб от «Boxy Wealth» свыше 170 млн тенге
Завершено расследование дела о финансовой пирамиде «Boxy Wealth». Установлен ущерб более 170 млн тенге, 78 потерпевших. Подозреваемая арестована, уголовное дело направлено в суд.
В Алматы завершилось расследование дела, связанного с финансовой пирамидой «Boxy Wealth». Установлено, что ущерб от деятельности этой схемы превышает 170 миллионов тенге. В результате 78 человек стали жертвами мошенничества.
Подозреваемая в организации схемы была арестована. Она управляла проектом на протяжении года, используя интернет-ресурс «www.boxywealth.com» и мессенджеры для привлечения участников. Изначально в чатах распространялась информация о потребительских товарах, но затем началось вовлечение граждан в инвестиционную платформу.
Схема работы и привлечение инвестиций
Пользователям предлагали приобрести инвестиционные пакеты и обещали доходность от 5% до 10% в день. Также была внедрена реферальная система, которая поощряла участников за привлечение новых клиентов. Прием средств осуществлялся через банковские счета физических лиц, а затем деньги переводились в криптовалюту через P2P-операции.
Для создания доверия к проекту была зарегистрирована компания, организован офис и проведена рекламная кампания. В результате более 110 миллионов тенге было вложено в пирамиду. На данный момент уголовное дело направлено в суд, а земельный участок подозреваемой арестован.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть осторожными с инвестиционными проектами. Рекомендуется проверять легальность и достоверность информации, прежде чем вкладывать средства.
