Национальный банк и налоговая служба: новые меры по борьбе с теневой экономикой и укреплению финансовой прозрачности

Национальный банк передаст данные о крупных валютных операциях налоговым органам

Национальный банк Республики Казахстан начнёт предоставлять информацию о валютных операциях, превышающих 50 тысяч долларов, комитету государственных доходов Министерства финансов и его территориальным подразделениям. Это решение направлено на усиление контроля за финансовыми потоками и предотвращение незаконного вывода капитала.

Что именно будет передаваться

В рамках нового порядка будут передаваться данные о:

• валютных операциях свыше 50 тысяч долларов;
• бестоварных сделках;
• доходах нерезидентов;
• операциях участников Международного финансового центра "Астана".

Цели и ожидаемые результаты

Реализация данного приказа позволит:

• своевременно выявлять случаи незаконного вывода капитала;
• снизить риски фиктивных сделок.

"Данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях, повышение эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала, снижение рисков осуществления фиктивных операций, в связи с чем отрицательные социально-экономические, правовые и иные последствия отсутствуют", - говорится в документе.

Обсуждение проекта

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 28 октября. Это позволит заинтересованным сторонам внести свои предложения и замечания.

Новые правила для бизнеса

Кроме того, в Казахстане разрабатываются новые правила для бизнеса, касающиеся снятия наличных денег со счетов. Эти изменения инициированы Национальным банком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Министерством финансов.

В рамках обновления правил банки будут обязаны передавать в налоговые органы сведения о полном движении средств казахстанцев, а также данные о кредитах и крупных покупках свыше 20 тысяч МРП (около 73 миллионов тенге). Эти меры направлены на сокращение теневой экономики и входят в концепцию всеобщего декларирования.