Борьба с нелегальными криптообменниками: ликвидировано 130 теневых площадок

Агентство по финансовому мониторингу активно борется с нелегальной деятельностью криптообменников, выявляя и закрывая теневые площадки. Недавно было ликвидировано 130 таких обменников, которые используются преступниками для легализации доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

Аресты и финансовые расследования

В результате проведённых расследований агентство смогло арестовать 16,7 миллиона USDT. Механизм отмывания денег включает в себя перечисление средств на счета или в криптовалюте на кошельки обменников, после чего деньги конвертируются и проходят через множество транзакций, чтобы скрыть их происхождение.

Роль подставных лиц

За услуги по легализации средств преступники платят вознаграждение. Часто для проведения операций используются банковские карты и кошельки, принадлежащие так называемым дропперам, что позволяет скрыть настоящих владельцев средств.

Предостережение для граждан

Агентство призывает граждан проявлять осторожность при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется использовать только лицензированные и официально зарегистрированные платформы, деятельность которых регулируется законом.

Лицензированные криптобиржи

С полным списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА (https://publicreg.myafsa.com/). Напоминаем, что участие в незаконных схемах может привести к уголовной ответственности.