В Уральске пресечена деятельность финансовой пирамиды «Imrat Group», пострадали 30 граждан

В Уральске была остановлена деятельность финансовой пирамиды, известной под названием "Imrat Group", которая привлекала граждан под видом международной инвестиционной компании. Злоумышленники, утверждая, что их организация зарегистрирована в Канаде, Гонконге и Великобритании, предлагали участникам программы с обещанием высокой доходности от 0,5% до 1,5% в день. Чтобы стать частью схемы, потенциальные инвесторы должны были зарегистрироваться по реферальной ссылке и внести денежные средства на криптокошелек, сумма вложений варьировалась от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT.

Причины и механизм работы пирамиды

На практике, средства, вложенные участниками, перераспределялись внутри пирамиды; выплаты осуществлялись за счет новых вкладов, что является характерной чертой финансовых схем такого рода. Для привлечения новых участников мошенники развернули активную рекламную кампанию, создавая видимость легальной инвестиционной деятельности. Они арендовали офисы, проводили презентации и конференции, а также создали Telegram-канал, где регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокие доходы и безопасность вложений.

Благодаря своевременному вмешательству Департамента АФМ по ЗКО, удалось предотвратить вовлечение большего числа граждан. В итоге, в схему попали лишь 30 человек, которые вложили свыше 89 миллионов тенге. Уголовное дело уже направлено в суд, что подчеркивает серьезность ситуации и необходимость защиты граждан от подобных мошеннических действий.

В рамках системной работы по выявлению финансовых пирамид, с начала 2025 года, Агентство по финансовому мониторингу завершило 90 досудебных расследований по 31 финансовой пирамиде. В результате этих усилий было обеспечено возмещение ущерба на сумму 7 миллиардов тенге. Также заблокировано более 14 тысяч интернет-сайтов, которые распространяли информацию о фиктивных инвестиционных проектах, и закрыто свыше 100 противоправных чатов в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.

На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид, а также запущен телеграм-бот "Baiqa, piramida!", который позволяет пользователям проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Важно, чтобы граждане оставались бдительными и избегали вложений в сомнительные финансовые схемы. Если кто-либо столкнулся с деятельностью финансовой пирамиды, им рекомендуется обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.