Отмывка 1,88 млрд: как крипта связала наркоторговцев?
Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов, в результате которого "группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов" на сумму свыше 1,88 млрд тенге. Подозреваемые легализовали 603 млн тенге, полученные от продажи наркотиков через Telegram-каналы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, а на имущество подозреваемых наложен арест.
В Кызылординской области завершено расследование, связанное с незаконным оборотом цифровых активов. Департаментом АФМ установлено, что группа профессиональных отмывателей в течение года проводила операции по обмену криптовалют на сумму свыше 1,88 млрд тенге.
По данным следствия, легализовано 603 млн тенге, полученные от продажи наркотиков через Telegram-каналы. В рамках этой схемы использовалась сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан.
Имущество под арестом
Подозреваемые приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей и построили семейный ресторан на преступные доходы. Судом было наложено арест на указанное имущество.
Уголовное дело уже направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу, в соответствии с действующим законодательством информация о расследовании ограничена к раскрытию.
Пресс-служба АФМ сообщает, что данный случай подчеркивает важность борьбы с отмыванием денежных средств и легализацией доходов, полученных преступным путем.
