Расследование незаконной реализации вейпов: дроппер использовал подставное лицо для доступа к банковскому счету

В области Ұлытау начато досудебное расследование по факту незаконной продажи вейпов. Департаментом АФМ выявлены нарушения, связанные с дропперством. Подозреваемый, житель г. Сатпаев, организовал реализацию вейпов через социальные сети.

Продукция продавалась дистанционно, а доставка осуществлялась с помощью курьера. Для легализации доходов от продаж использовалась схема, связанная с подставным лицом. Подозреваемый получил доступ к мобильному приложению АО "Kaspi Bank", оформленному на дроппера.

Изъятие и меры пресечения

В ходе обыска было изъято более 500 единиц вейпов. В отношении организатора преступной схемы применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Судом также наложен арест на его банковские счета на сумму 30,7 млн тенге.

С сентября 2025 года в Уголовном кодексе РК предусмотрена уголовная ответственность за дропперство. Это включает незаконное предоставление доступа к банковским счетам и осуществление незаконных платежей. В зависимости от обстоятельств, статья 232-1 УК может предусматривать наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пресс-служба АФМ продолжает следить за развитием ситуации и проведением расследования.