Чикаго: Казахстанцы подозреваются в многомиллионном мошенничестве с Medicare
Два гражданина Казахстана обвиняются в мошенничестве с программами Medicare и Medigap в США, с подачей фиктивных заявок на медицинское оборудование на сумму более 1 миллиарда долларов. Одному из обвиняемых удалось перевести около 182 тысяч долларов на счета в Гонконге, в то время как другой управлял компанией, выписавшей почти 470 тысяч заявок на компенсацию катетеров, что вызвало свыше 27 тысяч жалоб от застрахованных.
В Чикаго двум гражданам Казахстана предъявлены обвинения в участии в многоуровневых схемах мошенничества с американскими программами медицинского страхования Medicare и Medigap. По данным федеральной прокуратуры, речь идет о фиктивных заявках на медицинское оборудование и диагностические услуги на сумму более 1 миллиарда долларов.
Первое дело: потерянные чеки и миллионы долларов
В одном из обвинительных актов гражданину Казахстана А.А. вменяют сговор с целью отмывания денег, полученных в результате мошенничества с программой Medicare. Согласно судебным документам, А. въехал в США в мае 2023 года по летней рабочей визе, которая истекла в сентябре того же года, но продолжал проживать в стране.
Согласно следствию, в апреле 2024 года он стал управляющим компании Priority One Medical Equipment в штате Кентукки, после её продажи предыдущим владельцем. Обвинение утверждает, что он использовал компанию для подачи фиктивных заявок на возмещение расходов.
"Он захватил контроль над легально зарегистрированной компанией и использовал её для подачи фиктивных заявок на возмещение расходов", — говорится в материале.
С марта по август 2024 года компания подала заявки почти на 666 миллионов долларов за устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы и катетеры. В этот период в Medicare поступило около 250 жалоб на Priority One, многие получатели страховых услуг заявили, что никогда не получали от компании никаких медицинских товаров.
Дополнительные вопросы у следствия вызвал и офис компании в Кентукки, который во время наблюдения выглядел заброшенным. Нанятые сотрудники, как утверждается, заявили, что их задачей было лишь собирать почту и пересылать её через зашифрованный мессенджер, с руководителем они никогда не встречались.
"Один из подчинённых, по данным следствия, отправлял чеки через FedEx в пригороды Чикаго. Однажды он якобы потерял чек на сумму один миллион долларов, а после его обнаружения получил премию в размере двух тысяч долларов", — говорится в тексте.
Хотя в июле 2024 года Medicare приостановила выплаты компании Priority One, страховые компании Medigap, по данным следствия, успели выплатить по искам не менее 450 тысяч долларов. Финансовые документы указывают, что А. перевёл около 182 тысяч долларов на счета в Гонконге и пытался вывести ещё более 200 тысяч долларов за рубеж.
"В августе 2024 года следователи якобы застали А. за тем, что он вносил на банковский счёт компании Priority One около 30 чеков от страховых компаний, предоставляющих дополнительное медицинское страхование (Medigap), на общую сумму примерно 22 500 долларов", — сказано в материале.
Второе дело: почти миллиард долларов и 27 тысяч жалоб
Во втором деле федеральная прокуратура обвиняет казахстанца Т. С., проживающего в районе Чикаго. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, полученных в результате масштабного мошенничества с программой Medicare через компанию Medical Home Care Inc., базирующуюся в Коннектикуте.
Следствие считает, что с декабря 2023 по сентябрь 2024 года С. фактически управлял компанией и участвовал в общенациональной схеме массового выставления счетов страховым компаниям Medicare и Medigap за катетеры и другое оборудование, которое не было необходимо по медицинским показаниям и часто так и не было доставлено.
С мая 2023 года по июнь 2024 года компания Medical Home Care направила почти 470 тысяч заявок на компенсацию стоимости катетеров на сумму около 953 миллионов долларов. За это время в Medicare поступило свыше 27 тысяч жалоб от застрахованных на эту компанию.
"Следователи опросили 19 получателей страхования Medicare, включая пятерых жителей Иллинойса. Все они отрицали получение указанных медицинских изделий", — пишут в СМИ.
Финансовые документы показывают, что страховые компании Medigap выплатили Medical Home Care не менее 854 тысяч долларов по мошенническим искам с января по февраль 2024 года. По данным следствия, С. неоднократно снимал деньги через банкоматы в Иллинойсе, а затем закрыл счета компании, переведя средства на личный банковский счёт.
Тема вывода средств на медицинские услуги сегодня как никогда актуальна для Казахстана, особенно после серии запретов на использование пенсионных накоплений для отдельных направлений. В сентябре 2025 года приостановили выплаты на стоматологию из-за выявленных фальсификаций, затем выросли изъятия на офтальмологию, а в начале декабря 2025 года остановили приём заявок по лечению глазных заболеваний.
