Регулирование финансового рынка противодействие легализации доходов новые основания отказа мониторинг подозрительной деятельности

Правление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан 12 декабря 2025 года приняло постановление № 78. Этот документ вносит изменения в ряд нормативных правовых актов, касающихся регулирования финансового рынка и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Новые основания для отказа

Согласно постановлению, вводятся новые основания для отказа в выдаче согласий лицам, которые желают стать крупными участниками финансовой организации или приобрести статус холдинга. В частности, отказ будет возможен в случае наличия у бенефициарного собственника неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Мониторинг подозрительной деятельности

Постановление также определяет порядок мониторинга подозрительной деятельности клиентов финансовыми организациями. Кроме того, предусмотрена возможность использования скорингового модуля — автоматизированной системы, которая содержит информацию из различных источников данных и предназначена для риск-идентификации клиента или его представителя.

Действие нового постановления начнется с 2 января 2026 года. Полный текст документа доступен на официальном интернет-ресурсе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.